盐津铺子: 2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-025
(资料图)
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2023 年 5 月 5 日下午 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
表有表决权的股份数额 84,853,909 股，占公司总股份数的 65.9803%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 11 人，代表有表决权的股份数
额 11,438,787 股,占公司总股份数的 8.8945%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 14 人，代表有表决权的股份数
额 12,064,368 股，占公司总股份数的 9.3809%。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 625,581 股，占上市公司总股份的 0.4864%；通过网络投票的股东 11
人，代表股份 11,438,787 股，占上市公司总股份的 8.8945%。
（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，
湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2022 年度财务会计报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（五）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
同意 96,292,696 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,064,368 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（七）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（八）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（九）审议通过了《关于<2022 年度内部控制审计报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（十）审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》；
同意 12,564,368 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,064,368 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生、兰波先生
对本议案回避表决。
（十一）审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》；
同意 96,238,296 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9435%；
反对 3,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,009,968 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 3,900 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（十二）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
同意 96,235,396 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0071%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,007,068 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（十三）审议通过了《关于<2022 年社会责任报告>的议案》；
同意 96,242,196 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.0524%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,013,868 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.4186%。
（十四）审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；
同意 96,281,096 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9880%；
反对 11,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,052,768 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 11,600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十五）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变
更的议案》；
同意 96,292,696 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 12,064,368 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律
意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
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